成立協會的背景

鑑於近期香港發生多間場外虛擬貨幣找換店為非持牌虛擬資產交易所作出違法宣傳，使逾數千名市民墮入詐騙陷阱，作為場外找換店行業的領頭從業者，我們認為有必要踏出一步，集業界之力量，擔此重任以協助香港避免類似事件發生，同時使香港有序邁向全球產擬資產交易中心。

因虛擬貨幣具有超時空及匿名特性，加上香港作為資金自由進出的全球金融中心等原因，香港發生與虛擬貨幣有關的罪案數字呈每年攀升之態，當中尤以虛擬資產被不當用作處理犯罪所得的問題最為嚴重，而社會治安受損又再間接催化及加劇各種社會問題。

長遠而言，香港需要一套更完善的框架，當中應以多個維度多管齊下的方式，在治理框架、法律規則、防範措施、執行措施，以多個方式包括溝通、協作、監督、懲治等，並以科技輔助在罪案的多個階段進行干預，包括發生罪案前的防止罪案、打擊罪案、到發生罪案後的執法逮捕、採證舉證、追蹤犯罪得益、追討犯罪得益等。

罪犯在以下多個情況均會有機會使用到場外虛擬貨幣找換店或將來找換店所提供的結算服務：
(1) 將騙取的法定貨幣兌換成虛擬貨幣、
(2) 將騙取的虛擬貨幣兌換成法定貨幣、
(3) 將騙取的虛擬貨幣匿藏後直接使用等

因此，虛擬貨幣找換店於防範罪案的角色十分重要。

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為支持香港成為全球領先的虛擬資產交易中心，以及有效避免犯罪分子利用香港資金自由進出及加密貨幣無國界地域的特性以進行洗黑錢活動，我們認為香港應在能確保行業繼續發展的前提下，及早設立適合加密貨幣找換店行業遵守的監管方案，並提升對從業員的合規科技要求。

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因此，我們希望牽頭成立一個OTC同業協會予從業員加入，訂立一系列的標準，共同提升業界合規水平，有效保障業界的共同利益，並提交有效建議予政府部門以收有效防範及打擊罪案之效，擔此重任以達至社會各界多贏的結果。